Организация реализации в Филиале «Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ», в том числе программ их осуществления (программа идентификации клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с требованиями 262-П, программа подготовки и обучения кадров и др.); Контроль за соблюдением структурными подразделениями вышеуказанных правил; общая координация работы сотрудников Филиала по вопросам, связанным с исполнением требований 115-ФЗ; - Консультирование сотрудников по вопросам, связанным с исполнением требований115-ФЗ; - Сбор информации, подготовленной сотрудниками подразделений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также иных операций, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма формирования ОЭС; - Принятие решений о квалификации операций, отобранных сотрудниками подразделений как операций, подлежащих обязательному контролю, либо как необычных сделок; - Координация работы по выявлению и предотвращению сомнительных операций.
- Организация своевременного и качественного представления сведений в ФСФМ
- Организация обучения сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ
- Содействие уполномоченным представителям Банка России, иных контролирующих и надзорных органов м СВК при проведении ими инспекционных проверок Филиала по вопросам, отнесенным к ПОД/ФТ
- Высшее экономическое или юридическое образование; - Опыт работы от двух лет в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях; - Навыки анализа финансовой отчетности
- Знание законодательной и нормативной базы по ПОД/ФТ
- Знание работы операционных и иных подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок. Расширенный соц. пакет, ДМС. Работа в дружном коллективе.